تبييض الأموال

رقلفاغ
أوقفت السلطات التركية 10 أشخاص مطلوبين من قبل جهاز الإنتربول الدولي، بينهم سوري، بتهم عدة من بينها تهريب طالبي لجوء.
11-كانون الثاني-2024
الخزانة الأميركية
وجهت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام إلى شخصين لبنانيين، أحدهما يحمل الجنسية البلجيكية، تتضمن تهماً بتبييض الأموال وإجراء معاملات غير قانونية والتهرب من العقوبات لتقديم الدعم المالي لصالح "حزب الله".
25-شباط-2023
رفعت الأسد
قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة التمييز في باريس ستصدر حكمها، يوم غدٍ الأربعاء، بشأن المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، للطعن بإدانته بالسجن أربع سنوات في فرنسا، بشأن قضية عقارات اكتسبها بشكل غير مشروع، تقدّر ق
06-أيلول-2022
537941.jpeg
أعلن القاضي المالي التابع للنظام فؤاد سكر اليوم الخميس عدد جرائم غسل الأموال في سوريا خلال العام الماضي 2021، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي جريمة جديدة خلال العام الحالي. 
24-شباط-2022
alawite-posters-rifaat-al-assad-ribal-al-assad.jpg
اتّهم ريبال الأسد، ابن عم رئيس النظام بشار الأسد، الحكومة الفرنسية بأنها "استخدمت القضاء الوطني لإجبار والده رفعت على المغادرة إلى سوريا خدمة للنظام في دمشق"، مؤكداً على أن "قضية الاختلاس الطويلة ضد والدي سهّلها شهود مشكوك فيهم".
19-شباط-2022
1509518188453-1.jpeg
حين كنَّا أطفالاً؛ كنا نترقب "التاجر السخني"، نسبة إلى مدينة السخنة، ليحضر "الجلو والشنان" كي تدعكنا الأمهات بهما
22-كانون الثاني-2022
m-1-77.jpg
تمكنت السلطات الكويتية مساء أمس الثلاثاء من إلقاء القبض على 8 متهمين جدد في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني، ليرتفع إجمالي المتهمين إلى 16، وفقاً لصحيفة "القبس".
10-تشرين الثاني-2021
altmyyz_0.jpg
ألقى "جهاز أمن الدولة" الكويتي القبض على مجموعة متعاونة مع "حزب الله" اللبناني، الخميس الماضي، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في كل من سوريا واليمن.
07-تشرين الثاني-2021
620201817571188.jpg
طالبت منظمة "شيربا" الحقوقية غير الحكومية، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسحب وسام "جوقة الشرف" من عم رئيس النظام، رفعت الأسد، الذي قلده إياه الرئيس الأسبق، فرانسوا ميتران،
15-تشرين الأول-2021
2020-11-24t120045z_2039225397_rc2o9k97aa2u_rtrmadp_3_health-coronavirus-usa-ppp_1.jpg
وجهت محكمة فدرالية أميركية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، اتهامات بجرائم تتعلق بانتهاكاتهم للعقوبات الأميركية على إيران وغسل أموال إلى ثلاثة أميركيين من أصول إيرانية.
16-أيلول-2021