غسيل الأموال

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على ما وصفتها بأنها شبكة لتهريب النفط وغسيل الأموال تدعمها روسيا لصالح فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سهلت بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني.

من جانبه أكد دويتشه بنك، أنه أبلغ السلطات الألمانية عن وجود هذه الشبهة، إثر إصداره تقريرا إجرائيا عن الواقعة.

وجَّهت محكمة لبنانية، اليوم الإثنين، تهمة الإثراء غير المشروع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحسب وكالة "رويترز"..

أعلن القاضي المالي التابع للنظام فؤاد سكر اليوم الخميس عدد جرائم غسل الأموال في سوريا خلال العام الماضي 2021، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي جريمة جديدة خلال العام الحالي. 

أعلنت شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات أنها "تشتبه في أن يكون عدد من موظفيها في العراق دفعوا رشى لأعضاء في تنظيم الدولة، لقاء تسهيل النقل البري في أرجاء البلاد بين عامي 2011 و2019".