شركات تحويل الأموال

أصدرت "المؤسسة العامة لإدارة النقد" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" تعميماً جديداً بخصوص تسليم الحوالات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، لضمان حقوق أصحابها واستقرار عم

شهدت العاصمة دمشق خلال الأيام الفائتة عمليات اعتقال عاملين في تسليم واستلام حوالات مالية في السوق السوداء والتي يجري تسليمها باليد في الشارع، وذلك بتهم المضاربة

أوقفت السلطات التركية، الجمعة، 9 أشخاص يشتبه بتمويلهم تنظيم الدولة "داعش" بولايتي مرسين وغازي عنتاب.

شنَّ النظام السوري حملة اعتقالات ضد صرافي السوق السوداء في دمشق، واعتقل عناصر الأمن 3 أشخاص يعملون في الصرافة بحي الميدان، وذلك للسيطرة على سوق الدولار وحصر تصريفه عبر شركاته ومنها الهرم.

بدأت في مدينة دريسدن الألمانية محاكمة شبكة تحويل أموال كبيرة بإدارة لاجئ سوري، يشتبه بأنها حولت ملايين الدولارات بطريقة غير شرعية إلى سوريا وعدد من الدول العربية، فيما يعرف بنظام "الحوالة" أو "تحويل المال بالأسود".

نفّذت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في 25 مدينة في مختلف مناطق البلاد، لملاحقة شبكة يشتبه في أنها تغسل الأموال، ويُزعم أنها قامت بتحويل الملايين من المكاسب غير المشروعة إلى دول أخرى من بينها سوريا وتركيا.

سمحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة الأسد، بالتنسيق مع "المصرف المركزي"، بافتتاح بعض فروع شركات الحوالات المالية الداخلية، المجمدة تراخيصها، لتسليم حوالات عالقة لديها.