شركات تحويل الأموال

تعبيرية
شهدت العاصمة دمشق خلال الأيام الفائتة عمليات اعتقال عاملين في تسليم واستلام حوالات مالية في السوق السوداء والتي يجري تسليمها باليد في الشارع، وذلك بتهم المضاربة
29-كانون الثاني-2024
داعش في تركيا
أوقفت السلطات التركية، الجمعة، 9 أشخاص يشتبه بتمويلهم تنظيم الدولة "داعش" بولايتي مرسين وغازي عنتاب.
15-كانون الأول-2023
حملة اعتقالات في دمشق ضد محال صرافة في السوق السوادء
شنَّ النظام السوري حملة اعتقالات ضد صرافي السوق السوداء في دمشق، واعتقل عناصر الأمن 3 أشخاص يعملون في الصرافة بحي الميدان، وذلك للسيطرة على سوق الدولار وحصر تصريفه عبر شركاته ومنها الهرم.
10-نيسان-2023
whatsapp_image_2022-04-29_at_4.01.39_pm.jpeg
بدأت في مدينة دريسدن الألمانية محاكمة شبكة تحويل أموال كبيرة بإدارة لاجئ سوري، يشتبه بأنها حولت ملايين الدولارات بطريقة غير شرعية إلى سوريا وعدد من الدول العربية، فيما يعرف بنظام "الحوالة" أو "تحويل المال بالأسود".
29-نيسان-2022
alemania_2_edit.jpg
نفّذت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في 25 مدينة في مختلف مناطق البلاد، لملاحقة شبكة يشتبه في أنها تغسل الأموال، ويُزعم أنها قامت بتحويل الملايين من المكاسب غير المشروعة إلى دول أخرى من بينها سوريا وتركيا.
06-تشرين الأول-2021
shrkt-1.jpg
سمحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة الأسد، بالتنسيق مع "المصرف المركزي"، بافتتاح بعض فروع شركات الحوالات المالية الداخلية، المجمدة تراخيصها، لتسليم حوالات عالقة لديها.
05-تموز-2021