غسيل الأموال

انتشرت خلال السنوات الأخيرة في محافظة اللاذقية الخاضعة لسيطرة النظام، جمعيات خيرية تختص بتقديم المساعدات الغذائية للحوامل والمرضعات، ولكن بشروط تعجيزية لا تبتعد عن إذلال المحتاجين وبيع للمساعدات على الأرصفة بالعلن وتبييض أموال بالخفاء.

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء مصادرة مبلغ بقيمة 31 ألف يورو كان بحوزة سوريين اثنين على خلفية الاشتباه بتورطهما في عمليات "غسيل أموال".

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على ما وصفتها بأنها شبكة لتهريب النفط وغسيل الأموال تدعمها روسيا لصالح فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سهلت بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني.

من جانبه أكد دويتشه بنك، أنه أبلغ السلطات الألمانية عن وجود هذه الشبهة، إثر إصداره تقريرا إجرائيا عن الواقعة.

وجَّهت محكمة لبنانية، اليوم الإثنين، تهمة الإثراء غير المشروع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحسب وكالة "رويترز"..