غسيل الأموال

وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI" لائحة اتهام لمواطن سوري وآخر لبناني بالتآمر لتصدير سلاح وذخائر من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق، وارتكاب عملي

أوقفت الشرطة الألمانية لاجئاً سورياً بتهمة غسل الأموال، بعد أن ضبطت بحوزته أكثر من 20 ألف يورو نقداً مجهولة المصدر، في مدينة غيلزينكرشن بولاية "شمال الراين-فيست

كشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية عن تفاصيل جديدة حول التحقيق في "قضية نيغريرا"، التي يتهم فيها نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي بتقديم رشاوى للحكام في فترات سابقة..

نفذت قوات الأمن الألمانية حملات مداهمة وتفتيش في مدينتي برلين وبوتسدام، حيث استهدفت الشرطة مناطق العشائر العربية، للاشتباه في ارتكابهم جرائم متعلقة بحيازة الأسلحة وتجارة التبغ بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تزوير وثائق وشهادات "كورونا" وغسيل الأموال.

قال ممثلو ادعاء فرنسيون إنهم وضعوا مصرفياً لبنانياً رهن التحقيق الرسمي، في أحدث خطوة ضمن تحقيق عبر الحدود لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة.

خضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستجواب بحضور محققين أوروبيين في بيروت، يوم الخميس، بتهم فساد تتعلق باختلاس مبالغ ضخمة من الأموال العامة، كانت سبباً رئيسياً في الانهيار المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ عام 2019.

وجه القضاء اللبناني اليوم الخميس، اتهاماً إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بارتكاب جرائم من بينها اختلاس أموال عامة وغسيل أموال.

أكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية في تقرير لها أمس، أن الولايات المتحدة الأميركية منعت الحكومة العراقية من الوصول إلى احتياطاتها بالدولار الموجودة في البنك المركزي الأميركي، بسبب تهريبه إلى سوريا والعراق.

أعلنت وكالة شرطة الاتحاد الأوروبي "يوروبول" أن الشرطة الإسبانية فككت مجموعة إرهابية منظمة، يُعتقد أنها تدير "أكبر بنك مخدرات" في أوروبا، يستخدم لغسل عائدات تجارة المخدرات الدولية.

الدنمارك: الحكم على سوري بالسجن 3 سنوات بتهمة غسل الأموال