غسيل الأموال

نائب الرئيس التركي جودت يلماز
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم خروج تركيا من "القائمة الرمادية" التي أُدرجت فيها عام 2021 بسبب تأخرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
28-حزيران-2024
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي
وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI" لائحة اتهام لمواطن سوري وآخر لبناني بالتآمر لتصدير سلاح وذخائر من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق، وارتكاب عملي
17-نيسان-2024
أوراق نقدية كانت بحوزة اللاجئ السوري الذي أوقفته الشرطة الألمانية (Bundespolizei)
أوقفت الشرطة الألمانية لاجئاً سورياً بتهمة غسل الأموال، بعد أن ضبطت بحوزته أكثر من 20 ألف يورو نقداً مجهولة المصدر، في مدينة غيلزينكرشن بولاية "شمال الراين-فيست
29-شباط-2024
شعار نادي برشلونة الاسباني
كشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية عن تفاصيل جديدة حول التحقيق في "قضية نيغريرا"، التي يتهم فيها نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي بتقديم رشاوى للحكام في فترات سابقة..
12-تموز-2023
عناصر من الشرطة الألمانية (الأناضول)
نفذت قوات الأمن الألمانية حملات مداهمة وتفتيش في مدينتي برلين وبوتسدام، حيث استهدفت الشرطة مناطق العشائر العربية، للاشتباه في ارتكابهم جرائم متعلقة بحيازة الأسلحة وتجارة التبغ بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تزوير وثائق وشهادات "كورونا" وغسيل الأموال.
07-تموز-2023
بنك الموارد اللبناني
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إنهم وضعوا مصرفياً لبنانياً رهن التحقيق الرسمي، في أحدث خطوة ضمن تحقيق عبر الحدود لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة.
08-نيسان-2023
رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي (رويترز)
خضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستجواب بحضور محققين أوروبيين في بيروت، يوم الخميس، بتهم فساد تتعلق باختلاس مبالغ ضخمة من الأموال العامة، كانت سبباً رئيسياً في الانهيار المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ عام 2019.
17-آذار-2023
القضاء اللبناني يوجه تهم بالاختلاس لحاكم المصرف المركزي
وجه القضاء اللبناني اليوم الخميس، اتهاماً إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بارتكاب جرائم من بينها اختلاس أموال عامة وغسيل أموال.
23-شباط-2023
بسبب سوريا وإيران.. أميركا تمنع بغداد من وصولها لاحتياطاتها بالدولار
أكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية في تقرير لها أمس، أن الولايات المتحدة الأميركية منعت الحكومة العراقية من الوصول إلى احتياطاتها بالدولار الموجودة في البنك المركزي الأميركي، بسبب تهريبه إلى سوريا والعراق.
03-شباط-2023
الشرطة الأوروبية
أعلنت وكالة شرطة الاتحاد الأوروبي "يوروبول" أن الشرطة الإسبانية فككت مجموعة إرهابية منظمة، يُعتقد أنها تدير "أكبر بنك مخدرات" في أوروبا، يستخدم لغسل عائدات تجارة المخدرات الدولية.
15-تشرين الأول-2022