غسيل الأموال

أنهت هيئة الأوراق المالية السورية مشروعها حول استصدار قانون الصكوك الإسلامية، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته، ليكون بمنزلة منتج مالي جديد ومتميز يمكن استخدام

أوقف ضباط الشرطة الفيدرالية شابا سوريا في محطة قطارات إيسن المركزية، وذلك بعد العثور على مبلغ 5800 يورو بحوزته وتقديم تصريحات متناقضة حول مصدر هذا المال.

أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم خروج تركيا من "القائمة الرمادية" التي أُدرجت فيها عام 2021 بسبب تأخرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI" لائحة اتهام لمواطن سوري وآخر لبناني بالتآمر لتصدير سلاح وذخائر من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق، وارتكاب عملي

أوقفت الشرطة الألمانية لاجئاً سورياً بتهمة غسل الأموال، بعد أن ضبطت بحوزته أكثر من 20 ألف يورو نقداً مجهولة المصدر، في مدينة غيلزينكرشن بولاية "شمال الراين-فيست

كشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية عن تفاصيل جديدة حول التحقيق في "قضية نيغريرا"، التي يتهم فيها نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي بتقديم رشاوى للحكام في فترات سابقة..

نفذت قوات الأمن الألمانية حملات مداهمة وتفتيش في مدينتي برلين وبوتسدام، حيث استهدفت الشرطة مناطق العشائر العربية، للاشتباه في ارتكابهم جرائم متعلقة بحيازة الأسلحة وتجارة التبغ بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تزوير وثائق وشهادات "كورونا" وغسيل الأموال.

قال ممثلو ادعاء فرنسيون إنهم وضعوا مصرفياً لبنانياً رهن التحقيق الرسمي، في أحدث خطوة ضمن تحقيق عبر الحدود لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة.

خضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستجواب بحضور محققين أوروبيين في بيروت، يوم الخميس، بتهم فساد تتعلق باختلاس مبالغ ضخمة من الأموال العامة، كانت سبباً رئيسياً في الانهيار المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ عام 2019.

وجه القضاء اللبناني اليوم الخميس، اتهاماً إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بارتكاب جرائم من بينها اختلاس أموال عامة وغسيل أموال.