تركيا توقف مئات الأشخاص بتهمة تحويلات مالية "مشبوهة"

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 417 قاموا بتحويلات مالية مشبوهة إلى إيرانيين يقيمون في الولايات المتحدة، تقدر بنحو 2.5 مليار ليرة تركية (0.41 مليار دولار).

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية (لم تسمها) اليوم الثلاثاء، أن المبالغ تم تحويلها بعملات أجنبية إلى 28 ألف حساب مصرفي، منذ بداية العام الحالي، وسجلتها "شعبة مكافحة جرائم الأموال" بمديرية الأمن.

وأضافت المصادر أن الخطوة تأتي في إطار حملة أطلقتها النيابة العام في إسطنبول، لتوقيف أشخاص "يستهدفون الأمن المالي والاقتصادي للدولة، بتهم "تشكيل منظمة لارتكاب جرائم" ومخالفة قانوني "مكافحة غسيل الأموال" و"مكافحة تمويل الإرهاب".

وألقت قوات الأمن القبض على نحو 216 شخصاً من المطلوبين حتى صباح الثلاثاء، بعد حملات أمنية شملت 40 ولاية، واعترف الموقوفون بأخذهم "عمولة" مقابل تحويلات أجرَوها من صرّافات آلية وفروع مصارف مختلفة، وفق الأناضول.