تمويل الإرهاب

الحكم على سوري مقيم في بريطانيا لإرساله المال إلى أحد أقاربه في هيئة تحرير الشام بسوريا

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أن القضاء الفرنسي أمر بتقديم شركة "لافارج" لصناعة الإسمنت مع ثمانية من موظفيها، بما فيهم وسطاء سوريون، إلى المحاكمة، بتهمة "تمويل

بدأت الشرطة إجراءات إصدار أوامر اعتقال وترحيل لثمانية مواطنين سوريين اعتقلتهم الأسبوع الماضي للاشتباه في ارتكابهم "جرائم إرهابية".

اعتقلت السلطات القبرصية ثمانية أشخاص سوريين لاستجوابهم بشأن مزاعم التورط في "جمع أموال لجماعة إرهابية" في دولة ثالثة، في حين تلقى بعضهم مساعدات اجتماعية واستخد

أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم خروج تركيا من "القائمة الرمادية" التي أُدرجت فيها عام 2021 بسبب تأخرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكدت الأمم المتحدة أنه "على الرغم من التقدم المطرد الذي أحرزته الدول الأعضاء في الحد من القدرات العملياتية لتنظيم داعش، لا يزال لدى التنظيم القدرة على شن هجمات

الحكم على أميركية بتهمة الاستعانة بالعملات الرقمية لتمويل جماعات إرهابية في سوريا

واشنطن بوست: إمبراطورية المخدرات الأسدية تمول ميليشيات مدعومة إيرانياً

وجهت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام إلى شخصين لبنانيين، أحدهما يحمل الجنسية البلجيكية، تتضمن تهماً بتبييض الأموال وإجراء معاملات غير قانونية والتهرب من العقوبات لتقديم الدعم المالي لصالح "حزب الله".

صدر حُكم على امرأة أميركية في ولاية نيوجيرسي شرقي الولايات المتحدة، بالسجن مدة ثلاث سنوات تقريباً، بتهمة تمويل "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام حالياً) في سوريا..