التهرب الضريبي

خلال الشهور الماضية كشف عن حالات تهرب ضريبي بعضها قدرت بمليارات الليرات السورية
قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بحكومة النظام السوري، محمد برق، الثلاثاء، إن خطة 2024 هي التركيز على تحصيل الإيرادات.

05-آذار-2024
معسل
ألقت إدارة الجمارك الألمانية القبض على لاجئَين سوريين يديران مصنعاً غير مرخّص لإنتاج "معسّل" النرجيلة (تبغ الشيشة)، في مدينة دورتموند غربي البلاد.
29-حزيران-2023
أوراق من الصندوق الأسود للاجئين في أوروبا
عندما دخلتُ إلى قاعة امتحان الفحص النظري لشهادة قيادة السيارة عام 2018 كنتُ نسيتُ هاتفي النقال مفتوحاً، وبعد دقائق من بدء الامتحان اكتشف المراقب ذلك حيث أجبته صادقاً حين سألني، فألغى لي الامتحان واعتبرني راسباً
15-حزيران-2023
البنك الدولي يحذر من تنامي عمليات غسيل الأموال في لبنان
حذر "البنك الدولي" من تنامي "سوق سوداء" في لبنان لتوفير النقد الأجنبي عبر "دولرة الاقتصادي"، مشيراً إلى أنها باتت تشكل نحو نصف إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يهدد السياسة المالية في البلد المفلس مالياً.
17-أيار-2023
أسامة محمد زين الأبرص الملقب ب "سامو زين"
حُكم على الفنان السوري "سامو زين" بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 74 ألف دولار أميركي بتهمة التهرب الضريبي.
16-أيلول-2022
fransys-bykabyaghlaf.jpg
صادرت الجمارك الألمانية كمية تتجاوز الطنّ من تبغ الشيشة (المعسّل) خارج نطاق الضريبة، بالإضافة إلى مبلغ 25 ألف يورو نقدًا، وذلك خلال عمليات تفتيش على مستوى البلاد في العديد من الولايات الفيدرالية.
18-آذار-2022
ff2ec55c47a5a7df1dbac2625be2d11cb28b391c.jpg
أعلنت شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات أنها "تشتبه في أن يكون عدد من موظفيها في العراق دفعوا رشى لأعضاء في تنظيم الدولة، لقاء تسهيل النقل البري في أرجاء البلاد بين عامي 2011 و2019".
16-شباط-2022
rtx3a0sw.jpg
أصدرت السلطات الألمانية مذكرة توقيف دولية بحق محامٍ سابق متورط في فضيحة التهرب الضريبي، المعروفة باسم "وثائق بنما"، بما في ذلك أعمال قام بها لصالح رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف.
12-تشرين الثاني-2021
99.jpg
كشفت "وثائق باندورا" تحايل شركات استيطانية إسرائيلية تدير عقارات متنازع عليها في القدس الشرقية المحتلة للتهرب من دفع الضرائب عبر تسجيل قيودها وفتح حساباتها البنكية في جزر "العذراء البريطانية" (فيرجن)،وجزء من هذه الشركات ألغت سلطات جزر العذراء تسجيلها
20-تشرين الأول-2021
وثائق باندورا.. اتهامات تطول رئيس وزراء لبنان السابق حسان دياب
بالإضافة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي والعديد من زعماء الدول والسياسيين؛ كشف تحقيق "وثائق باندورا" الذي نشره "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" أمس الأحد،
04-تشرين الأول-2021