قال الادعاء الإيطالي يوم الثلاثاء إنه فكك شبكة يقودها سوريون متهمة بتبييض عائدات تهريب المخدرات في إيطاليا وفرنسا عبر تحويل الأموال إلى سبائك ذهبية.
وأوضح بيان صادر عن نيابة ميلانو، نقلته وكالة (رويترز) للأنباء، أن شرطة غوارديا دي فينانزا "اعتقلت خمسة أشخاص في منطقتي بيدمونت ولومبارديا شمال البلاد، وصادرت 17 مليون يورو (20 مليون دولار)".
وأشار البيان إلى أن التحقيق "جرى من قبل فريق مشترك يضم شرطة الضرائب الإيطالية والدرك الوطني الفرنسي في مرسيليا، تحت إشراف المديرية الوطنية الإيطالية لمكافحة المافيا ومكتب الادعاء في مرسيليا، بالتعاون مع وكالة يوروجست ووكالة الشرطة الأوروبية يوروبول".
نقل الأموال وتحويلها إلى ذهب
وأكد الادعاء أن المشتبه بهم "جمعوا على مدى عشرة أشهر أكثر من 17 مليون يورو من عائدات المخدرات، معظمها في فرنسا، ثم نقلوا الأموال في سيارات مجهزة بمخابئ سرية إلى منطقة قرب مدينة ألساندريا في إقليم بيدمونت المحاذي لفرنسا".
وأضاف البيان: "هناك، وبمساعدة ثلاث شركات لصهر المعادن الثمينة في بيدمونت ولومبارديا، جرى تحويل الأموال النقدية إلى سبائك وصفائح ذهبية بقيمة مطابقة".
وأوضح البيان أن "الذهب نُقل بعد ذلك إلى كوسوفو ومقدونيا الشمالية وتركيا والمغرب".
كما لفت إلى أن هذه العملية تشكل سابقة، قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها المحققون من إعادة بناء مسار أموال المخدرات المتولدة في الخارج ثم المحولة إلى ذهب — وهو أصل آمن متنامي وأسهل في النقل".
وأكدت النيابة أنه "جرى تحديد شبكة واسعة من المواطنين السوريين المشاركين في هذه العملية".
وختم الادعاء في ميلانو بالإشارة إلى أن "الدرك الفرنسي كان ينفذ في الوقت نفسه مزيداً من عمليات توقيف بحق مشتبه بهم متورطين في جمع عائدات المخدرات في فرنسا".
